Cae empresa dedicada a los» créditos milagro»
Detienen a 32 personas en oficinas de la Nápoles por empresa dedicada a fraudes financieros
Un total de 32 personas, entre hombres, mujeres y un adulto mayor, fueron detenidas este martes 24 de septiembre en oficinas de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México (CDMX), en seguimiento de una denuncia en contra de una empresa dedicada a los fraudes financieros.
De acuerdo con el diario Reforma, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) fue la dependencia a cargo del operativo realizado en los pisos 9, 10 y 13 del edificio que alojaba las oficinas de la empresa Sofin (Sociedad Financiera Internacional) S.A. de C.V.
En el operativo también se aseguró un vehículo Versa de la marca Nissan y los detenidos fueron trasladados, en medio de un intenso despliegue de elementos policiacos, a las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Delitos FInancieros, ubicada en calles de la colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc.
Según los reportes extraoficiales, Sofin fue denunciada por operar como una entidad de crédito que hacía fraude a sus clientes, a quienes solicitaba una cantidad de dinero como «garantía» como parte de su proceso de solicitud de préstamo.
La empresa ordenaba a los clientes depositar el dinero en cuentas de banco, en lugar de entregarlo de manera líquida en sus instalaciones, como operan otra entidades dedicadas a la misma actividad. Una vez concretado ese paso, Sofin rechazaba las solicitudes de préstamo y no devolvía el dinero en garantía.
La empresa estaba constituida como una Sociedad Anónima (S.A.) que otorgaba crédito, paro dadas las particularidades de su operación, debía haberse formado como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), para ser incluida dentro de la supervisión de ese tipo de entidades por autoridades.
Hasta el momento, la PGJ no ha precisado los delitos por los que se acusan a la treintena de detenidos, de quienes se cree todos laboraban para la empresa fraudulenta.
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