Defensa Del Deudor, S. C.

Detienen a gerente de financiera fraudulenta

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Karla Paola “N”, de 23 años de edad, es localizada tras un operativo en la colonia Santa Tere, en Guadalajara

La denuncia de una mujer que realizó varios pagos para obtener un crédito, el cual nunca se le otorgó, concluyó con la aprehensión de la gerente de una financiera fraudulenta ubicada en Providencia, informó la Fiscalía del Estado.

El nombre de la señalada es Karla Paola “N”, de 23 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por presunto fraude.

La Fiscalía indicó que la víctima acudió a una financiera ubicada en la colonia Providencia, en Guadalajara, para solicitar un préstamo. Karla Paola “N” era la gerente.

Un asesor le indicó en el inmueble que entre los trámites a seguir tenía que realizar varios depósitos bancarios para respaldar su préstamo a una cuenta a nombre de Iter Logistic Anda Customs Services S.C, lo cual hizo.

“Al paso del tiempo la ofendida no fue notificada de la entrega del préstamo y nunca le hicieron la devolución de su dinero, por lo que acudió a presentar su denuncia a la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado”.

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Con los antecedentes, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación en la que identificaron a Karla Paola “N” como la gerente general de la sociedad civil donde la ofendida había hecho sus depósitos. Averiguaron además que la ahora detenida era la encargada de varias financieras. 

El Ministerio Público solicitó finalmente una orden de aprehensión en contra de la gerente, la cual fue localizada tras un operativo en la colonia Santa Tere, en Guadalajara.

La mujer se encuentra detenida a la espera de ser vinculada a proceso.

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Cae empresa dedicada a los” créditos milagro”

Detienen a 32 personas en oficinas de la Nápoles por empresa dedicada a fraudes financieros

Un total de 32 personas, entre hombres, mujeres y un adulto mayor, fueron detenidas este martes 24 de septiembre en oficinas de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México (CDMX), en seguimiento de una denuncia en contra de una empresa dedicada a los fraudes financieros.

De acuerdo con el diario Reforma, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) fue la dependencia a cargo del operativo realizado en los pisos 9, 10 y 13 del edificio que alojaba las oficinas de la empresa Sofin (Sociedad Financiera Internacional) S.A. de C.V.

En el operativo también se aseguró un vehículo Versa de la marca Nissan y los detenidos fueron trasladados, en medio de un intenso despliegue de elementos policiacos, a las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Delitos FInancieros, ubicada en calles de la colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Según los reportes extraoficiales, Sofin fue denunciada por operar como una entidad de crédito que hacía fraude a sus clientes, a quienes solicitaba una cantidad de dinero como “garantía” como parte de su proceso de solicitud de préstamo.

La empresa ordenaba a los clientes depositar el dinero en cuentas de banco, en lugar de entregarlo de manera líquida en sus instalaciones, como operan otra entidades dedicadas a la misma actividad. Una vez concretado ese paso, Sofin rechazaba las solicitudes de préstamo y no devolvía el dinero en garantía.

La empresa estaba constituida como una Sociedad Anónima (S.A.) que otorgaba crédito, paro dadas las particularidades de su operación, debía haberse formado como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), para ser incluida dentro de la supervisión de ese tipo de entidades por autoridades.

Hasta el momento, la PGJ no ha precisado los delitos por los que se acusan a la treintena de detenidos, de quienes se cree todos laboraban para la empresa fraudulenta.

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